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为进一步巩固和拓展近年来反洗钱工作成效,2022年初,最高人民检察院会同中国人民银行、公安部等部门联合制定实施《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划(2022—2024年)》,对加大洗钱犯罪惩治力度作出系统部署安排。
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同时,加强案例数据库建设,将有代表性的优秀案例收到数据库中,为法官审理案件提供有效参考,以提高审判水平;四是审判管理体系与能力现代化。
《管理办法》明确银行保险机构承担保护消费者合法权益的主体责任,消费者有诚实守信的义务。
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